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恒生銀行開立戶口所需文件-中國公司R



開立商業戶文件  國註冊

 

請攜件以辦理開手續。

企業法人營執照

驗資報告

公司組織章大綱及

批準證明

身份證明文件 / 籍證:

ü 法定人之董事

ü 授權簽

ü 主要股東 (擁有 10% 或以上之投票權)

ü 實益擁#(擁有 10% 以上)

 

以下服務使用人身份證明文件 / 國籍 (如適):

ü 電話理指定使用人士

ü 商業 e-Banking 主要使

ü 恒生卡定持有人

ü 被授權務卡持卡人

ü 註冊地址證明

 

營業地址證明

住宅地址及久住址 (如與住)

ü 兩位董事

ü 兩位實擁有人#(擁有 10% 票權)

ü 兩位授


 

若公司為多個層次的公司股東所組成,請提供其擁有權架構,以反映該架構中的最終實益擁有人#  (例如架 構圖)或提供該公司股東之以下資料:

 

於香港註冊

ü 證書

ü 記證

ü 已蓋印花稅之股份轉讓文件 (若未反映於 NAR1 / NNC1)

於中國註冊

ü 執照

ü 驗資報告 *

於海外註冊

ü 證書

ü  (發出日期為戶口申請前 6 個月內) *

 

   若董事為一公司,該公司以下資料:

 

於香

ü 公司註證書

ü 有效之業登記證

ü 公司組章程大綱及

ü 法人團董事之代表身份 / 國籍證明

於中

ü 企業法營業執照

ü 驗資報*

ü 公司章*

ü 法人團體董事之代表及董事之身份證明文件 / 國籍證明

於海

ü 公司註證書

ü 職權證明書 (發出日期為戶口申請前 6 個月內) *

ü 公司組織章程大綱及細則

ü 法人團體董事之代表及董事之身份證明文件 / 國籍證明

 

若實益擁有#為信託基,需提供該託基金以下資料:

ü 國家(如信託人為一)

ü 全名

ü * 

ü 事的受託人書面確

ü 關信託契約書面確認

ü 成立 / 算日期

ü 身份證文件 / 國籍證明

(i) ( 10%或以上

(ii) 財產人及任保護人或執

公司印()

首次開戶存-港幣10,000


*  有關文件必須經由本行接受之適合的證明人(如特別組織成員國或地區下的律師、執業會計師或,註冊的金融機構的董事 /高級職員 / 經理)

簽證有關文件的副本為該正本的完整及真確副本。

 

# 實益擁有人

(a)     就法團而言指符合以下任何一項說明的個人:

-  直接或間接地擁有或控制(包括透過信託或持票人股份持有)該法團已發行股本的不少於10%; 或

-  直接或間接地有權行使在該法團的成員大會上的投票權的不少於10%; 或支配該比重的投票權的行使; 或

-  行使對該法團的管理最終的控制權; 或

-  (如該法團是代表另一人行事)指該另一人。

(b)    就合夥組織而言指符合以下任何一項說明的個人:

-  直接或間接地有權攤分或控制該合夥組織的資本或利潤的不少於10%; 或

-  直接或間接地有權行使在該合夥組織的投票權的不少於10%; 或支配該比重的投票權的行使; 或

-  行使對該合夥組織的管理最終的控制權; 或

-  (如該合夥組織是代表另一人行事)指該另一人。

(c)    就信託而言指符合以下任何一項說明的個人:

-  有權享有信託財產的資本的既得權益的不少於10%的任何人,而不論該人是享有該權益的管有權、剩餘權或復歸權,亦不論該權益是

否可予廢除;

-  該信託的財產授予人; 或

-  該信託的保護人或執行人; 或

-  對該信託擁有最終的控制權的個人。

(d)    就不屬(a) 至 (c)段所指的非法團性質之組織而言指符合以下任何一項說明的個人:

-  最終擁有或控制該非法團性質之組織的任何人; 或

-    (如該非法團性質之組織代表另一人行事)指該另一人。

 

以上文件清單只供參考。除以上所列之文件外,如本行認為有需要或合適時,本行可要求客戶提供進一步開戶資料及文件(包括由本行核準 之客戶註冊當地之執業師出具之意見書)。

 


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